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集團公司召開監事會董事會會議

2019年11月07日    來源: 董監辦     點擊量:

  

    根據經營決策和監督管理需要,集團公司于11月5日上午分別在鄭州召開了四屆十六次監事會會議、四屆二十四次董事會會議。監事會、董事會全體成員出席了會議。

    首先召開的監事會會議對涉及投資項目運作、審計制度改革、內控評價方案、企業負責人及相關人員薪酬核定、分支機構設立、子公司執行董事監事工作規則修訂等事項進行了審議。會議由監事會主席、外部監事黃江剛提議召開并主持。

  董事會會議由黨委書記、董事長王珂平提議召開并主持。會上,監事會主席黃江剛通報了之前召開的監事會會議對其中8項重要議案的審議結果,對本次董事會會議召開程序的合規性發表了評價意見。會議依照規定程序分別對投資項目運作、財務“雙清”措施、審計制度改革、內控評價方案、企業負責人及相關人員薪酬核定、集團公司及所屬子公司部分經理層人員和執行董事監事調整、分支機構設立、子公司執行董事監事工作規則修訂等10項議案進行了審議,8名董事以書面記名投票表決方式對審議事項進行了表決,會議作出10項決議。

  會前,按照決策事項合規管理規定,法律合規部門對提交董事會審議的有關議案進行了合規性審核,出具了法律合規審核意見書。集團公司黨委常委會議對重要審議事項履行了前置審核程序。總經理組織提交的議案經過了總經理辦公會議討論通過。董事會秘書、總法律顧問及機關9個業務部門負責人列席會議并為會議提供了業務咨詢服務。

                               (集團公司黨委宣傳部編發)

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